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农业头锟斤拷

10亿圈资3.5亿涉嫌合同诈骗 吉林农业项目圈资人被批捕

5月20日,《中国经营报》从可靠信息源获悉,曾经轰动一时的“吉林农业项目涉嫌业绩造假诈骗十亿投资”事件,有了突破性进展,圈资人杜丽华、徐哲母子在深圳被批捕。

5月19日下午,因涉嫌合同诈骗谢明3.5亿元,杜丽华、徐哲、谭江霞、冷占仁、杜晓玉、张亚彬6人被深圳市人民检察院依法正式批准逮捕。

徐哲、杜丽华分别系吉林省安图旺民长富农业开发有限公司(以下简称“旺民长富”)董事长和总裁。旺民长富是一家主营业务为从事蓝莓和五味子生产的农业公司,在2008至2011四年间的增资扩股周期当中,共吸纳股权投资约10亿元人民币的现金投资。但因涉嫌严重数据造假,最高年利润仅数千万,账面呈现净利润却高达5.3亿元,而投资者却未收到分文回报,令投资人十亿投资全打了水漂儿。

此案涉及到的诸多投资人包括美国、欧洲、台湾、香港和内地的著名投资机构、专业投资人士、政商人士、知名企业家以及某些公司高管,多为资本实力雄厚、商海沉浮多年的投资高手,却纷纷掉进了这样一个东北农业项目的投资陷阱。

实际上,有会计师事务所出具了“无保留意见”的《审计报告》,出具《审计报告》的是国内一流的瑞华会计师事务所(以下简称“瑞华”)和“国际四大”之一安永华明会计师事务所(以下简称“安永”)。

公安部督办历时一年半

谢明,美籍华人,现任美国明瑞药业董事长。于2004年创立的科技创新型企业在美国纳斯达克上市,2005 年和2006 年均位列美福布斯富豪榜。

2015年11月初,谢明致函有关部门,就旺民长富有关问题提交了刑事控告材料,请求予以核查。国侨办将函件转给了国家公安部。

2015年11月18日,谢明向公安部提交了《刑事控告书》,请求依法追究被控告人徐哲、杜丽华等人涉嫌合同诈骗罪的刑事责任,同时依法追缴并发还谢明的款项3.5亿元人民币。

据谢明介绍,杜丽华、徐哲母子二人编造资金雄厚、业绩良好以及即将上市的虚假事实,于2011年涉嫌诈骗其3.5亿元人民币,占旺民长富总股本的10%。

2016年9月5日,经公安部指定管辖由深圳市公安局以“涉嫌合同诈骗罪”对杜丽华等人刑事立案。

2017年4月13日,由公安部协调,广东省公安厅、吉林省公安厅配合,对杜丽华等6人给予刑事拘留。

2017年5月19日,杜丽华、徐哲、谭江霞、冷占仁、杜晓玉、张亚彬6人被深圳市人民检察院依法正式批准逮捕。

据了解,被逮捕的6人当中,谭江霞是徐哲之妻;冷占仁案发前为旺民长富法人代表;杜晓玉系杜丽华侄女;张亚彬案发前系旺民长富副总经理、法务。

依据《刑法》第224条规定构成合同诈骗罪,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

最高人民法院《关于常见犯罪的量刑指导意见》,个人合同诈骗案,涉案数额20万元的,基准刑为有期徒刑十年;每增加1.6万元,刑期增加一个月。涉案金额过亿元的最高可以判处无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

其他投资人正在陆续报案

《中国经营报》获悉,目前更多投资人正在陆续向深圳公安方面提供报案材料。

除了谢明投资3.5亿元之外,杜丽华、徐哲母子另外吸纳的近6.5亿的投资,分别来自著名投资机构香港霸菱亚洲投资有限公司(下称“霸菱亚洲”)及十多个投资人。

早于谢明三年,霸菱亚洲于2008年开始累计出资3.3亿元人民币投资于旺民长富。霸菱亚洲为亚太区的私募基金管理公司,旗下所管理的资金超过五十亿美元。自1997年成立以来在亚洲各地进行多项投资。

经投资中介介绍,霸菱亚洲接触到了旺民长富。时任旺民长富总裁的杜丽华多次就五味子和蓝莓项目对霸菱亚洲进行推介沟通,经过多轮谈判磋商,霸菱亚洲以一个比较低的价格拿下旺民长富15%的股权,同时还签署了一个条件不错的对赌协议。霸菱亚洲于2008年6月分三次将2.96亿元投资款支付到位。由于账面利润可观,霸菱亚洲于2009年11月27日,向旺民长富支付了对赌款。

“多年利润超高,却从未分红,最终才发现从根本上这就是一个骗局。”霸菱亚洲表示,旺民长富的业绩,从来都没有报告中体现的那样好过,土地、产量、销售收入、利润……一系列数字多为编造。“即便是‘四大’审计,仍然无法保证数据的真实。”霸菱亚洲对此深感遗憾。

基于帮助中药材发扬光大的初衷,药学背景的台湾新党主席郁慕明,与台湾中药协会会长陈介甫等6位朋友一起共投资4000万元。郁慕明此前接受采访时表示,没想到这并非是一个脚踏实地诚信经营的企业,很无奈也很失望。

两大会所曾出具无保留意见

两家会计师事务所出具了“无保留意见”《审计报告》。

“瑞华”是中瑞岳华会计师事务所(以下简称“中瑞岳华”)和国富浩华会计师事务所在2013年合并之后的采用的新名称,合并后事务所沿用国富浩华的法律主体,中瑞岳华的人员和业务转入瑞华。合并之前,中瑞岳华曾服务于旺民长富,并为该公司提供了2008年度的《审计报告》。

自2009年开始,“国际四大会计师事务所”之一的安永接手旺民长富的年度审计工作,并为其出具了2009年度、2010年度的《审计报告》。

安永为旺民长富出具报告的系上海所,报告的第一签字人为注册会计师汪阳。瑞华报告的第一签字人为注册会计师徐国东。

“有证据表明,在蓝莓和五味子的种植和经营过程当中,土地面积、种植面积、产量、单价、总收入以及利润,都存在着大肆造假的事实。”投资者表示。

安永上海相关人士在接受《中国经营报》记者采访时表示,确实在2009年—2011年曾服务于旺民长富,审计当中没有未经调整的重大会计差错。而且,安永强调,所出具报告的对象是委托公司而非投资人。


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